Praktisk virksomhetsinnrettet risikovurdering (hvitvasking)

Hvitvaskingsloven omfatter klare og ikke fullt så klare krav til advokater. Noe av det mange advokater opplever som en utfordring er den virksomhetsinnrettede risikovurderingen, som danner grunnlag for videre arbeid og rutiner. Vi har derfor fått laget et digitalt kurs som tar for seg dette temaet.

- Risikobasert tilnærming og rutiner

- Risikopilarer og risikodrivere

- Hvordan gjennomføre en virksomhetsinnrettet risikovurdering?

- Resultatet av risikovurderingen

- Refleksjoner